本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年1月15日上午在深圳市南山区南海大路1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方法举行。会议告诉已于2026年1月12日经过邮件的方法送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人（以通讯方法到会会议的董事有王广庆先生、施祖麟先生、刘建国先生、方文辉先生；董事张龙先生因作业原因托付周江波先生代为表决）。会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》等有关法令和法规和《公司章程》的规则。

  （一）审议经过《关于公司运用搁置自有资金进行现金管理的方案》；在保证资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，附和公司运用不超越45,000万元（含本数）搁置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议经过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环翻滚运用。

  经公司董事会提名委员会提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审阅查看经过，赞同聘任林燕娜女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会届满之日止。