永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近来收到董事长王峰女士的书面辞去职务报告。因个人工作发展规划，王峰女士请求辞去公司董事长、董事、总经理、董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞去上述相关职务后，王峰女士将持续在公司担任其他职务。依据有关法令和法规及《公司章程》的规矩，王峰女士的辞去职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去职务请求自公司收到辞去职务报告之日起收效。公司董事会对王峰女士在任职期间所做出的奉献表明衷心感谢！

  到本公告发表日，王峰女士持有公司股份1,504,723股，不存在应当实行而未实行的其他许诺事项，其所持股份将持续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理规矩》等有关规矩法令法规、标准性文件的要求。

  为确保董事会的正常运作，依据《公司章程》的相关规矩，公司半数以上董事一起推举董事戴新西先生代为实行公司董事长的责任，代行责任的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

  为确保公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审阅，公司第六届董事会2026年第一次暂时会议审议经过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的方案》，赞同补选刘正军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事提名人，任期自股东会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘正军先生契合《公司法》等法令和法规规矩的有关董事的任职资历和条件。本次补选董过后，公司第六届董事会中兼任高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  （二）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2026年第一次暂时会议抉择。

  刘正军，汉族，1967年12月生，经济学博士，永清环保创始人、实践操控人，具有三十余年环保、能源职业深耕与企业办理经验，早年任职湘潭化纤厂劳动服务公司总经理、湘潭三星实业总公司总经理、广东东莞恒发纸品公司董事长，1998年兴办永清集团，2004年创建永清环保，曾任公司多届董事长、总经理并带领企业完结上市；曾任第十二届全国人大代表、湖南省第十届、十一届人大代表、我国环境保护产业协会副会长，获“全国优异环境科技实业家”等称谓，深度参与环保产业政策研讨；凭仗深沉职业沉淀与前瞻战略布局才能，助力公司热心参与“净土保卫战”“无废城市建设”“人工智能+”等国家举动，为环保企业科技转型奉献本身力气。

  到公告日，刘正军先生未直接持有公司股份，持有公司操控股权的人湖南永清环境科技产业集团有限公司51%的股权，刘正军先生操控公司股份153,819,377股，占公司总股本的份额为23.82%。

  刘正军先生为公司的实践操控人，与公司别的的董事、高档办理人员之间不存在相关联系，未受过我国证券监督办理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处分，其任职资历契合《深圳证券交易所股票上市规矩》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等的有关法令法规，不属于失期被执行人。