本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。中节能环境保护股份有限公司（简称“公司”）于近来收到董事刘雪原女士的书面辞去职务报告，刘雪原女士因作业变化，请求辞去第八届董事会董事及董事会下设审计委员会委员职务，刘雪原女士原定任职期间为2024年2月22日起三年。

  其辞去职务报告于送达公司之日收效，辞去职务后，刘雪原女士不在公司及子公司担任任何职务。依据《公司法》《公司章程》等有关法令法规，刘雪原女士的辞去职务未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响企业董事会正常运作，但因刘雪原女士辞任将导致审计委员会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，刘雪原女士将仍应当依照有关法令法规和《公司章程》的规矩持续履行职责。

  公司及董事会谨对刘雪原女士在任职期间为公司的标准运作以及事务开展做出的奉献表明衷心感谢！

  公司于2026年1月16日举行的第八届董事会第十三次（暂时）会议，审议经过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事提名人的方案》，该方案需要提交公司2026年第一次暂时股东会审议经过。马西军先生的任期自股东会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

  马西军先生中选董过后，公司第八届董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。马西军先生经公司股东会赞同选举为非独立董过后，将同时担任公司审计委员会委员，相关职务任免自公司股东会审议经过之日起收效。

  （1）马西军先生，1970年生，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；

  （2）2005年10月至2017年11月，历任我国新时代世界工程公司干部、审计与法令事务部副主任、主任；2017年11月至2021年3月，历任我国启源工程设计研究院有限公司审计与法令事务部主任、纪委工作室主任、巡察办主任；2021年3月至2023年9月，任中节能环保配备股份有限公司纪委书记；2023年9月至2024年1月，任中节能环境保护股份有限公司纪委书记；

  （3）2024年2月至今，任中节能节能科技有限公司、我国第四冶金建造有限责任公司董事；2024年4月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事；2025年6月至今，任我国新时代控股集团有限公司董事；

  （4）马西军先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》不得提名为董事的景象；（5）除在公司实控人及其操控的企业任职外，马西军先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实践操控人、公司别的的董事、高档管理人员不存在相关联系；

  （6）马西军先生没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；

  （7）马西军先生未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案查询；

  （8）马西军先生未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单；

  （9）马西军先生契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。