本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（暂时）会议于2026年1月16日（星期五）以通讯方法举行。会议应表决董事9人，实践表决董事9人，授权托付0人。会议由公司董事长周康先生掌管，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规则。经与会董事审议经过如下方案：

  一、审议经过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事提名人的方案》，内容详见中国证监会创业板指定信息揭露发表网站。

  表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，该方案获表决经过，本方案需要提交公司股东会审议。

  三、审议经过了《关于提议举行2026年第一次暂时股东会的方案》，内容详见中国证监会创业板指定信息揭露发表网站。